山东***股份****授权管理制度。
第1章总则。
第一条为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，维护公司的合法权益，加强内部控制和风险管理，优化资源配置。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于山东***股份****各分公司、各职能部门。
第三条本制度所称授权是指：公司总经理为使下级或部署工作得以顺利开展或完成某项任务，在一定时间赋予其特定的职责和权力的过程。
第二章授权管理的原则。
第四条在保证公司合法权益的前提下，提高生产经营管理工作效率，公司授权按照权责一致、合理适度的原则。
一）统一指挥原则。在授权的过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人授权工作的原则，不能多头授权。
二）逐级授权的原则。公司的内部授权，应从最高层组织开始，自上而下的逐级授权，不能越级授权。
三）职权与职责相对称的原则。职权是执行任务的权力，职责是完成任务的义务，两者必须相称，行使职权的同时就应当负有相应的职责，把职责交给下级的同时要给予下级履行职责的相应职权。
四）可控原则。授权不仅要适当，还要可控。正确的授权，不能放任、撒手不管，要在授权的范围、时间、人员等方面保留某种控制权。
五）例外管理原则。在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的权力并履行自己的职责。但在特殊情况下，可由上级来处理意外出现的问题。
既能保证正常管理工作的稳定性，又能应付特殊性的例外管理工作。
六）考绩原则。权力授出后，定期对下属进行考核，对下属的用权情况做出恰如其分的评价，并与下属的利益结合起来。
七）职权绝对性原则。公司内部的上级组织授权给下级之后，对下级人员的权力使用情况仍负有责任。
第三章授权者管理职权及职责。
第四条公司总经理为公司的授权人。
第五条公司各副总经理、各分公司总经理，必须依照公司总经理的授权范围开展相应工作。
第六条根据被授权人的职位职责及个人综合素质，按照职权与职责相对称的原则，合理适度的对被授权人授权。
第七条授权是直接上级将权力授予下属的一种行为，授权的范围、时间、人员等内容必须界定清楚，并具有不可逾越性。
第八条授权人授权不是权力的放弃或转让，而是为了使下属能在替自己分担的工作中更好地掌握进程，促进工作效率的提高而将部分权力让渡。
第九条发生下列情况之一，授权人有权力随时调整或撤销原授权：
一）被授权人发生重大越权行为。
二）被授权人的行为失当造成重大生产、经营风险或法律责任。
三）生产、经营环境发生重大变化。
四）内部机构和管理体制发生重大变化。
五）授权人认为需调整或撤销授权的其他情况。
第四章被授权人职权及职责。
第十条被授权人在被授权后，所具有的职权和职责仅限于授权者授予的范围，超出了该范围做出的决策将不予认可。
第十一条被授权人在被授权后，对所授权范围内工作应切实负责办理，不可借词推诿，实施时，如遇困难或特殊事件发生需向授权者请示后处理。
第十二条被授权人在被授权后，对所授权范围内所涉及到的公司经营战略、商业信息等机密必须予以保密。
第十三条被授权人在被授权时应做出授权承诺，保证严格履行被授予的职权及职责。
第五章授权的种类及方式。
第十四条职务授权。
一）法人职务授权，是授权人对公司各副总经理、各分公司总经理等（以下简称被授权人）职务行为的授权。
二）一般职务授权，是指公司副总经理、各公司总经理在其被授予的权限范围内对本部门一般员工（以下简称被授权人）职务行为的授权。
三）职位授权。职位授权是根据组织架构的设计完成，通过对部门和员工的职权及职责的界定，在授责的同时授予相应权力的一种授权方式。职位授权采取下发《职位说明书》的形式。
四）指令授权，指令授权是授权者向被授权者下达指令，在要求完成一项工作的同时伴有权力的授予。即在被授权者常规职责和权力之外，再临时授予责任和权力去完成一项工作。
五）临时授权，临时授权是由于授权者因为出差、请假等情况需将权力暂时授予接替自己工作人的一种授权。
六）授权方式，由授权人向被授权人授权， 使用统一格式的《山东***股份****职务授权书》签发一式三份，授权人留存一份，被授权人留存一份，公司人力资源部一份备案。同时由授权人以公司文件的形式在公司内部公开发布。
第六章授权程序和工作管理。
第十五条职务授权程序。
一）法人职务授权，由公司人力资源部拟定被授权人权限后，经公司总经理（授权人）审批，并签发《职务授权书》即为授权，具体授权手续由人力资源部办理。
二） 一般职务授权。各分公司、职能部门由本公司人力资源部拟定被授权人的权限，经总经理审批，并签发《职务授权书》即为授权， 具体办理授权手续由公司人力资源部办理。
第十六条职位授权，根据组织架构设计编制的部门及岗位，制定部门及职位说明书， 经董事长审批即为授权给在岗员工。由于组织机构、人员变更后，被授权人将不再行使原岗位职责说明书职能。
第十七条指令授权，根据授权者意见，被授权者填写授权书，经公司总经理审批方可生效，待授权时限到期后自动解除授权。被授权者因某种原因离开原职，授权立即自行撤销，并对接替职位人重新予以授权。
第十八条临时授权，临时授权需先经公司总经理同意，然后被授权人将授权时间、授权内容于公司内部发布。所授职权自授权者回公司后自动取消。
第十九条公司人力资源部负责授权的具体管理工作。
第二十条授权人在被授权人的任期内可根据具体情况对所授权限进行调整。
第七章罚则。
第二十一条被授权者在接到授权书并签字后，即产生授权效力。若被授权者未能按规定行使所授予的职权和职责，给公司经济、名誉上造成损失的，所授予职权予以收回，严重者给予降职或者撤销职务处分。
第二十二条被授权者未能认真履行职责，发生滥用权力行为，给公司造成损失的，要追究其经济赔偿责任，并撤销职务。构成犯罪的，送交司法机关，依法追究其刑事责任。
第二十三条被授权者在授权期间如超出授权范围或违背授权内容，给公司造成严重的经济，名誉损失，追究其经济赔偿责任，触犯法律者送交司法机关处理。
第二十四条如在工作过程中发现授权内容不明确，被授权者未经请示擅自开展授权业务以外的活动，影响公司信誉或者造成经济损失的，要追究被授权者经济责任。构成犯罪的，送交司法机关，依法追究其刑事责任。
第二十五条对于授权后所涉及到的公司机密，被授权者泄漏的，一经发现，立即解除授权，在公司的生产技术、商业信息、经济往来上造成损失，要追究其经济赔偿责任，严重者直至开除。
第八章附则。
第二十六条本制度由人力资源部制定，并负责解释、监督实施。
第二十七条本制度自总经理批准之日起实施。
附件1：山东***股份****职务授权书。
授权人：工作单位（部门）及职务：
被授权权人：
工作单位（部门）及职务：
授权内容：授权时限：
被授权人承诺：
为了严格履行所授予的职责及职权，做好职务授权管理工作，切实维护公司利益，作为被授权权人，特向公司承诺如下：
①严格按照《山东***股份****职务授权书》开展工作；
严格按照山东***股份****授权管理制度规定开展工作，决不超出授权范围或违背授权内容；
对授权范围内所涉及到的公司经营战略、商业信息等机密予以保密；
授权人签字被授权人签字：
年月日年月日。
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