为了增加公司议事的公开性和透明度,更好地发挥全体员工的聪明才智,使公司在经营过程中的决策和日常管理更加科学化和规范化,在加强企业现代化建设中不断进步。根据《公司章程》及《公司法》的有关要求,结合公司实际,特制定以下议事规则。
一、公司议事会议的类型。
公司议事以召开会议为主,根据不同的内容和议题召开不同类型的会议,主要包括以下会议类型:
一)总经理办公会议。
二)周例会。
三)月计划会。
四)季度分析会。
五)半年工作会。
六)年度工作会。
二、会议议事的原则。
一)坚持集体领导与个人分工相结合,坚持民主集中制的原则,努力使公司领导班子在议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科学、规范、正确、合理。
二)建立和健全领导、专家、员工相结合的决策机制,在决策前充分听取各方面的意见。
二)坚持高效决策,杜绝推诿责任的原则。
三、议事会议的组织和内容。
一)总经理办公会议事内容、程序和办法。
1、议事内容。
1)传达、学习董事会制定的重大方针、政策以及工作部署,提出具体的贯彻实施意见和措施;
2)研究公司及各部门的机构设置,人员聘用、培训、考核、奖惩、解聘等问题;
3)研究审议公司全局性的工作计划、工作安排、工作总结;
4)审议向董事会请示重要问题的报告及工作汇报;
5)对拟投资重大项目可行性、项目招投标等工作方案进行研究;
6)对项目有关中介委托服务进行审定;
7)研究万元以上财务开支行为;
8)研究涉及职工切身利益的重大事项或重要活动;
9)听取各部门工作情况汇报;
10)其它重要事项。
2、议事程序和办法。
1)参加人员范围:董事长、总经理、财务部经理、行政部经理、市场总监、各事业部总监。
2)会议由总经理主持召开,特殊情况下,总经理可委托市场总监主持召开。实到会人员超过应到会人员的三分之二,方可开会。原则上每半月召开一次,因工作需要可随时召开。
4)每次办公会2天前,要书面提交研究决策议题,陈述研究事由及建议。会议的议题拟定后,要及时通知全体成员做好准备。
决策问题,应由行政管理部出面,征求各部门负责人的建议,重大问题广泛征求员工意见,集思广益后,由行政管理部汇总梳理提请总经理办公会集体决策。
5)办理流程:行政管理部收集议题→行政管理部经理汇总初审→总经理审核→行政管理部发出会议通知→行政管理部经理记录并负责整理纪要→总经理签发→纪要成文下发。
二)周例会议事内容、程序和办法。
1、议事内容。
1)总结上周工作情况,安排本周工作计划;
2)对继续共同处置的事项作研究;
3)其它事项。
2、议事程序和办法。
1)班子成员例会:董事长、总经理、市场总监参加。原则上每周一召开,时间控制在1小时内;
2)中层领导例会:董事长、总经理、各部门经理,事业部总监。原则上每周一召开,时间控制在1小时内。
3)部门例会:部门经理、本部门人员。原则上每周五下午召开,时间控制在1小时内。
三)月计划会议事内容、程序和办法。
1、议事内容。
1)按月初制定的月计划总结上个月部门、事业部工作情况,安排下个月工作计划;
2)对急需共同处置的事项作研究;
3)其它事项。
2、议事程序和办法。
1)参加人员范围:公司全体员工。
2)会议由总经理主持召开。原则上每月第一周周一召开(与月初周例会统一进行),时间控制在2小时内。
三)季度形势分析会议事内容、程序和办法。
1、议事内容。
1)全面总结本季度内各项工作情况、分析存在的问题,并安排部署下一步工作计划;
2)对本季度内表现出来的先进个人或工作完成较好的员工进行嘉奖;
3)其它事项。
2、议事程序和办法。
1)参加人员范围:公司全体员工。
2)会议由总经理主持召开。根据工作情况定于每季度末或下一季度初,由各部门经理及事业部总监作季度形势分析,公司总经理作总体分析报告,时间控制在2小时以内。
四)半年工作会和年度工作会议事内容、程序和办法。
1、议事内容。
1)总结半年(年度)工作情况,分析查找问题,明确下步措施。
2)表彰半年(年度)工作先进个人。
3)其它事项。
2、议事程序和办法。
1)参加人员范围:公司全体员工。
2)会议由总经理主持召开,原则上在半年和年末时召开。
四、会议记录。
以上各类会议要有专人负责记录,与会人员发言、意见记录要详细,年末整理归档。
五、保密。要增强保密观念,严格保密纪律,在研究决定的事项未正式公布之前,任何人不得泄密,特别是有关负责人、员工调整、奖惩等重要问题,如有泄密,视情节给予批评教育或纪律处分。与会人员要本着对公司高度负责的精神,积极参加会议,避免犯自由主义的错误。
六、本规则由行政管理部负责解释。
七、本规则自2013年9月1日起实施。
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