第一部分基本制度。
公司章程。第一章总则。
第一条本章程依据国家有关法律、长庆石油勘探局有关规定及公司实际而制定。
第二条公司全称：庆阳长庆巨力实业有限责任公司（以下简称公司）。
第三条公司住所：甘肃省庆城县北关。
第四条公司宗旨：追求股东利益最大化。
第五条公司为独立的企业法人，实行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。
第二章经营范围。
第六条公司经营范围：主营设备、线路、管道、电器、仪表的安装，建筑工程、道桥工程、防腐保温工程施工，水泥及钢构件制作，修井、钻井，精细化工、涂料、保温材料、橡塑制品加工，公路运输、服装加工，钢铝门窗、钢制品、漆包线、油毡、工业毛毡生产，配电箱制作，电工机绕制，机电修理。兼营设备、压力容器检修，仪器仪表制作，电视、电信工程设计、安装及配件销售，成品油零售。
化工产品（除易燃易爆品），机电产品、钢材、汽车配件、办公用品、家电、电子器材及配件销售。五金交电、建材、装潢、机修、印刷、户外广告设计、制作与发布，信息技术服务、提供车、刨、钻、钳工及油井管理劳务，房屋租赁，百货、烟、酒、副食零售。
第三章注册资本、股东姓名（名称）、出资方式与出资。
第七条公司注册资本为人民币4818万元。
第八条股东姓名（名称）及住所。
1、长庆石油勘探局集体资产投资管理中心(股东代表：周延礼)
住址：西安兴隆园小区。
2、长庆局第二采油技术服务处职工持股会（股东代表：刘拴孝、王振华）
住址： 庆城县北关。
3、王秉科 4、燕世文 5、雒继忠 6、李崇奇 7、严正江 8、李开连 9、魏世明 10、陶俊 11、王曹记 12、马友年13、肖朝福 14、周瑾成 15、魏列宝 16、刘宁祥 17、白吉明 18、张均礼 19、巨永宁 20、刘嘉喜 21、黄廷源 22、张静 23、朱好华 24、崔立权 25、刘鑫 26、高彦斌 27、程永宁 28、苟庆林 29、张布伦。
其中： 3—29为长庆局采油二处内部单位股东的信托代表，住址均为庆城县北关。
第九条股东的出资方式及出资额：公司股东以货币出资1443.3万元，以实物出资3374.7 万元。
各股东出资如下：
第四章股东的权利和义务。
第十条股东享有以下权利：
1、参加股东会，并按出资比例行使表决权；
2、选举和被选举权；
3、按出资比例分取红利；
4、公司新增资本时，优先认缴出资；
5、股东之间可以相互转让全部出资或部分出资；
6、对公司其他股东转让出资的优先购买权；
7、公司终止清算后，依法分得剩余财产权；
8、查阅股东会会议记录和公司财务会计报告权。
第十一条股东应履行以下义务。
1、按规定缴纳所认缴的出资；
2、以认缴的出资额对公司承担责任；
3、在公司登记后，不得抽回出资；
4、遵守《公司章程》；
5、自觉维护公司的合法权益。
第五章股东转让出资的条件。
第十二条股东之间可以互相转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则。
第一节股东会。
第十三条公司股东会由全体股东组成，计29名。股东会是公司的最高权力机构。
第十四条公司股东会行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划；
2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
4、审议批准董事会的报告；
5、审议批准监事会或者监事的报告；
6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
9、对发行公司债券作出决议；
10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
11、对公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
12、修改公司章程。
第十五条公司股东会的议事方式和表决程序：
1、股东会对前条第项作出决议，必须经代表三分之二以上有表决权的股东通过；
2、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；
3、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权；
4、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每年2月召开，代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持。
董事长因特殊原因不能履行职务，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持；
5、召开股东会会议应当于会议召开十五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
6、股东会实行集体决策，采取每人一票和简单多数通过的原则。
第二节董事会。
第十六条公司设董事会，其成员为11人，按出资大小由股东大会选举产生。任期3年，任期届满，可以连选连任。
第十七条董事会设董事长1人，副董事长1人。由董事会选举和更换。
第十八条董事长为公司的法定代表人。
第十九条董事必须购买不低于普通股东平均股15倍的公司股份作为担任董事的资格股。董事在被正式推选为董事后的5日之内，必须购买资格股，否则，将被停止董事职务。如果在限期内既不能满足资格股要求，又继续行使董事职务的，则应负法律责任。
第二十条董事会对股东会负责，行使下列职权：
1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
2、执行股东会的决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
8、决定公司内部管理机构的设置；
9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
10、制定公司的基本管理制度。
第二十一条董事会的议事方式和表决程序。
1、董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，定期会议每半年召开一次，经三分之一以上董事提议可以召开董事会临时会议；
2、召开董事会会议，应于会议召开十日前通知全体董事；
3、董事会应对所议事项的决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名；
4、董事会实行集体决策，采取每人一票和简单多数通过的原则，董事对其投票要签字，并承担相应的责任。
第二节经理。
第二十二条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；副总经理及财务负责人由总经理提名，董事会批准。总经理对董事会负责，行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度；
5、制定公司的具体规章；
6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；
8、总经理列席董事会会议。
第四节监事。
第二十三条公司设监事会，由3人组成，监事由股东会从股东中选举产生，并选出监事会主席1名。
第二十四条监事会行使下列职权：
1、检查公司财务；
2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督；
3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；
4、提议召开临时股东会；
5、监事列席董事会会议。
第七章公司的解散事由与清算办法。
第二十五条公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产时，由人民法院依照法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。
公司管理制度汇编
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