****：002352**简称：鼎泰新材公告编号：2011-020
马鞍山鼎泰稀土新材料股份****第二届董事会第四次会议决议公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份****（以下简称“公司”）于2011年4月15日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第四次会议的通知，并于2011年4月27日上午九时以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份****章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于制定公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的议案》审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《远期外汇交易业务内部控制制度》详见巨潮资讯网（
二、审议通过《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（
三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》
同意将“年产2.6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目”未实施部分项目实施主体变更为公司全资子公司重庆市隆泰稀土新材料****，实施地点变更为重庆市武隆县白马镇。
公司监事会、独立董事、保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。审议表决结果：同意：
9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。
公司《关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告》、《独立董事对第二届董事会第四次会议部分议案的独立意见》、《国元**股份****关于鼎泰新材变更部分募投项目实施主体及地点的核查意见》详见巨潮资讯网（
四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《关于开展远期外汇交易业务的公告》、《国元**股份****关于鼎泰新材开展远期外汇交易业务的核查意见》详见巨潮资讯网（
五、审议通过《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所****为公司2011年度审计机构的议案》
审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。