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设董事会一人****董事会决议样本：任免董事长（非法定代表人，由董事会选举）
董事会决议。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定****董事会会议于___年___月___日在召开。董事长已于会议召开___日前以方式通知全体董事，应到会董事人，实际到会董。
事人。会议由董事长主持，形成决议如下：
选举为公司董事长，免去___董事长的职务。
以上事项表决结果：同意人，占董事总数不同意___人，占董事总数弃权人，占董事总数。
与会董事签字：
年月日。注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
公司董事会决议
会议时间。会议地点。召集人。主持人。会议按照 公司法 或 本公司章程 规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事 人，实际到会董事 人 其中董事 委托 出席会议并代为行使表决权 注 股份 必须委托董事出席 董事在知晓本次会议召开的时间 地点 内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项...
董事会决议范本
宁蒗县盛和房地产开发 董事会决议 会议时间 2011年7月12日 会议地点 公司办公室。出席会议股东 董事 张家贵 张强 冯建华。股东 董事 会第五次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东 董事 3人，代表100 的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根...
董事会决议 样本
集团股份 第五届董事会第四次会议决议。股份 第五届董事会第四次会议于2010年7月13日上午9时在。工业园集团总部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事均现场出席会议，全体监事及高管人员列席了会议，符合 公司法 和 公司章程 的规定。全体董事经讨论，经逐项审议和投票表决，全部议案均获通...