（时间： 月日（五）
尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：
大家下午好！
按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。
本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。（未到董事已授权代表参会），（本次会议推荐***、***两位代表现场见证。由xx担任记录员）。现在我宣布董事会会议现在开始。
本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。
首先，进行大会第一项：
1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告。
2、由请xx同志作《年度工作报告》，大家欢迎；
10页）（报告宣读结束后）
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；
请董事对该项报告进行表决；
董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手)）
根据表决情况，该报告通过。
3、由xx同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；(5页、10页）
报告宣读结束后）
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；
请董事对该项报告进行表决；
董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）
根据表决情况，该报告通过。
根据表决情况，该报告存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议）
4、由***同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》；（10页）
报告宣读结束后）
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；
请董事对该项报告进行表决；
董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手(没有)，弃权的请举手(没有)）
根据表决情况，该报告通过。
5、xx同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》（5页）
同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）
根据表决情况，该审议通过。
6、xx同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》（5页）
（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）
根据表决情况，该审议通过。
7、xx同志宣读《公司内控与风险管理的议案》（9页)
（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）
根据表决情况，该审议通过。
8、由xx同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。
文本宣读结束后）
请董事对聘任情况进行表决；
同意以上聘任请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）
根据表决情况，该聘任通过。
9、宣读董事会会议决议并履行签字。
文本宣读结束后）
请董事对会议决议履行签字。
10、请监事对议案审查表决并履行签字。
董事会今日计划议题x项，实际决议通过x项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。
11、讨论《经营业绩指标》，并签订年度经营业绩责任书。
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