深圳市华夏龙**链管理****。
cdscm—dem—002 v1.0
起草人：李国清。
审核人：王丽。
复审人： 校对人： 梁渝。
批准人： 邹二伟。
密级：绝密（ ）保密（ ）受控（ √一般（ ）
一、总则 为确保公司各项规章制度的科学性、有效性和可参照性，实现对规章制度的有效管理，不断完善公司各项规章制度体系，促进公司各项事务的规范管理，持续维护iso9001质量管理体系，根据本公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法所称的“规章制度”是指以公司名义制定发布的，用以调整公司各项内部管理工作（如财务、行政、人资、信息、内审、资产、项目、操作、销售等）关系的制度、细则、规定及政策性的文件等。
规章制度应当坚持建、改、废并重，并且根据公司的实际需要，可延长或缩短规章制度的时效性。
二、使用范围。
本制度适用于华夏龙**链管理****总部以及下属各深圳分公司、事业部的制度建设管理工作。
三、正文。第一条规章制度的管理应当遵循以下原则：
1）系统、规范原则。既要对涉及公司经营管理的行为做出全面规范，又要让总公司与各分公司之间、企业各系统、模块之间的制度相互衔接、支撑，让总公司及分公司的制度形成完整的体系，并符合iso9001体系标准；
（二）统。一、齐备原则。所有制度的格式、内容、体例、行文、vi要按公司统一标准，制度涉及的流程、**等要配套齐备；
（三）务实、落地原则。制度建设及管理的职责分工明确，责任到位，程序、管理流程明晰，更新、监督、检讨机制健全，确保制度能落地执行。
第二条职责。
（一）总公司、各分公司的总经理为制度建设和管理的第一责任人，分管领导为直接责任人，管理部为组织、推进、执行监督责任人。
（二）管理部负责统筹总公司及分公司制度体系的建设与管理。具体职责为：
1.组织。统筹组织总公司及各分公司制度体系建设，制订年度制度修订、完善规划，每年11月份组织汇制《xx公司xx年制度建设规划表》（见附表一），组织相关分公司、责任部门编写和修订相关制度，上述工作在12月31日完成；
2.执行。按制度建设规划，推动总公司各项制度建设执行，并监督各分公司制度建设执**况；
3.更新。根据意见反馈，协助各项制度主拟部门做好制度的更新；
4.检查。按制度建设规划的时间结点，做好总公司及各分公司制度建设检查和反馈；
5.发布、培训。各部门负责人负责总公司制度的发布，组织重要制度培训，监督各分公司重要制度培训情况；
6.存档。各部门负责人做好总公司及各分公司各项制度的归类、存档。
（三）各分公司负责人负责统筹本部的制度的建设与管理，具体职责为：
1.组织。统筹分公司制度体系建设，响应管理部汇制《xx公司xx年制度建设规划表》（见附表一），经本分公司总经理办公会讨论、审核后报总公司，经总公司审批后组织相关责任部门编写和修订；
2.执行。按制度建设规划，推动分公司各项制度建设的执行；
3.更新。根据部门意见反馈，协助制度主拟部门做好制度的更新；
4.检查。按制度建设规划的时间结点，做好本分公司制度建设检查和反馈；
5.发布、培训。负责公司制度的发布，组织重要制度培训；
6.存档。做好本分公司各项制度的归类、存档。
第三条各项规章制度必须要按照总公司公文统一发布的格式来编写，不仅内容要规范化，而且文字表述要力求严谨、规范、简练。各项规章制度都由管理部负责审核格式。
第四条程序。
（一）规章制度新订、修订、废止的权限原则上一致，即负责审批制订规章制度的层级，同样负责审批修订、废止。
（二）涉及面较广的重大规章制度，在提交审批前，负责拟订部门应采取有效形式，多方征求、听取意见。
（三）新订规章制度的程序为：
总公司：1.各部门根据工作需要或制度拟订规划安排提出拟订申请，填写《制度拟订申请表》（附表二），厘清拟订原因，制订制度纲要，提交管理部；
2.管理部根据公司制度建设实际情况，提出意见后报总经理；
3.总经理审批同意的，由管理部交主拟部门拟定；
4.主拟部门拟出草案后，提交管理部，由管理部发公司领导、各部门、下属分公司征求意见；
5.意见反馈后，由主拟部门统一修改；
6.管理部做最后文字修正；
7.报总经理办公会审议，由总经理审批。
下属分公司：
1.各部门根据工作需要或制度拟订规划安排提出拟订申请，填写《制度拟订申请表》（附表二），厘清拟订原因，制订制度纲要，逐级上报，提出意见后提交管理部；
2.管理部根据公司规章制度建设实际情况，提出意见后转总公司相关职能部门；
3.审批同意后，由管理部交主拟部门拟定；
4.主拟部门提出草案后，由管理部发公司领导、各部门、有关单位征求意见；
5.意见反馈后，由主拟部门统一修改；
6.管理部做最后文字修正；
7.按4.3.1.2流程审核、审批。
四）规章制度的修订。规章制度需要修订时，由原适用部门（原则上是原拟定部门）根据实际需要，填写《制度修订申请表》（附表三），说明修订原因，按新订制度审批程序办理。新修订的制度为原制度的升级版。
五）规章制度的废止。凡已有新的制度颁布，应同时宣布废除原制度。
第五条总公司每年11月份组织对各下属分公司的制度建设和执行效果进行管理审计，并对下年度制度建设规划进行调查，其结果将作为相应公司管理层的年度考核。考核依据为《绩效管理制度/办法》（绩效管理制度须增添制度建设管理考核办法）
第六条附则。
一）、本管理制度由总公司管理部负责解释、修订。
二）、本管理制度自颁布之日起执行。（2023年6月1日）
第七条附表。
1、《xx公司xx年制度建设规划表》（附表一）
2、《制度拟订申请表》（附表二）
3、《制度修订申请表》（附表三）
附表一。公司年度制度建设规划表。
附表二。制度拟订申请表。
附表三。制度修订申请表。
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