最近根据我行的安排学习了案件防控工作所面临的复杂风险形势，提出今后我行案件防控工作的总体目标。要求要提高认识，加强领导，深入排查，以消除案件风险隐患；强化内控，推进长效机制建设，强化问责，加大对案件责任人的追究力度，重视对员工的教育，以及对员工思想行为的管理。
通过这次学习，进一步提高了我的风险防范意识，强化了合规操作的观念，充分认识做好案件防控工作的重要性，深刻认清当前案件防控形势，并且明晰了岗位的责任以及开展此次专项活动的意义和必要性。通过认真学习和领会，使我进一步认识到依法合规经营对我行经营管理的重要性和紧迫性，深刻认识到违规经营，案件高发的危害性。同时也使我更加认识到当前内控管理工作所面临的严峻形势。
作为一名基层网点业务员，我深知依法合规经营是现代银行业机构经营管理的基本原则，也是立足之本。此次专项活动的学习，更是给我们每一个员工上了一节形象生动、意义深刻的社会道德、政治课，尤其再三强调我们要以身边的反面案例为教材，时刻反思案件发生的根源，千万不要违法违规犯低级的错误。一是要充分认识开展此次专项活动的必要性和重要性。
二是要严密组织，迅速行动。做好案件防控工作，需要全员参与，齐抓共管。三是要把案件防控治理工作当作是一项长期工作来抓，并且要抓实、抓好！
通过这次会议的学习与领会有关文件精神，在今后工作中以此次专项行动动为契机，结合自身工作实际，开展自查、自纠、自我反省、自我检讨，找出工作中存在的问题，及时整改，不断提高自身素质和思想认识，加强对法律法规知识的学习；提高防范意识和防腐拒变的能力；树立正确的人生观、世界观和价值观，以典型案例为反面教材，牢固筑起一道坚固的思想道德防线。通过认真开展自查、自纠工作，我发现存在以下几个方面的问题：一是内控管理方面：
有的基层网点内没有配备一名保安值班人员，这样就不能很好的起到业务办理的秩序和保护客户的财产安全；二是队伍建设方面：有的机关成员上班时不穿工作服，搞特殊化；三是执行力的问题：有的员工在业务办理过程**现墨守陈规、死搬硬套的情况；四是授权卡的授权与管理不够严格、规范，有的网点主管没有很好的遮挡，导致密码泄露情况。
以上这些都是目前存在且急需整改的问题，希望领导能给予重视和指示。同时也希望我们每一位员工通过这次学习与对照，深刻反思问题产生的根源，真正做到及时发现，及时整改。搞好案件防控工作，是当前和今后一段时间内我们农发行工作的重点和首要任务。
我们必须认真对待，努力把各类案件隐患消灭在萌芽状态，维护我行的良好形象和稳定局面。
案件防控经验交流材料
以风险管理和内部控制为着眼点。扎实推进案件防控长效机制建设。x农村信用合作联社。2012年3月6日 近年来，x联社在地区银监分局的正确指导下，从加强案防工作组织领导入手，完善内控制度，强化责任落实，通过加强风险排查和监督，有效提高案件防控工作水平，积极研究和探寻案件防控长效机制。结合实际提出了以风险...
案件防控工作监督体系
北镇联社关于建立案件防控工作监督体系的通知。在案件防控长效机制建设中，北镇联社认真坚持 分类治理 预防为主 查纠结合 严格问责 的原则，着力构筑 健全制度 执行有力 内控严密 持续有效 的案件防控体系，全面建立 查 防 堵 惩 教 相结合的案件防控和安全保卫长效机制，确保实现农村信用社健康 安全 有...
2019银行案件防控心得
一 加强银行内部风险防控。一 严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必须由客户本人亲自。办理。二 大堂经理 柜员 复核 授权人都应提高警惕，防止不法分子利用职务之便进行非法活动。三 大额储户一定要留有客户的 及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。四 对网银业务绑定的手机 号码一客...