路翔股份****公告（20111 ****：002192**简称：路翔股份公告编号：2011-014
路翔股份****。
第四届监事会第五次会议决议公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中。
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况。
1、本次监事会由公司监事长谭跃先生召集，会议通知于2023年3月14日。
以手机短信及电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2023年3月24日以现场方式，在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。
4、本次监事会由监事长谭跃先生主持，董事会秘书陈新华女士和**事务。
代表钟剑华先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公。
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况。
1、审议《2023年度监事会工作报告》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2023年度。
监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
2、审议《2023年度财务决算报告》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2023年度。
财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
3、审议审计委员会《2023年度内部控制自我评价报告》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了董事会审计。
委员会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：公司。
已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自。
我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运**况。
2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ ）
路翔股份****公告（2011）
2 4、审议《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2023年年。
度报告》和《2023年年度报告摘要》，并出具了《路翔股份****第四届监事。
会第五次会议对〈2023年年度报告〉的专项审核意见》，对2023年年度报告作。
出专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的路翔股份****《2023年年度。
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大。
遗漏。三、备查文件。
1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。路翔股份****监事会。
2023年3月24日。
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