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文件编号xx03（4.2.3）-02
精品文档。共4页。
修订状态a/4
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xx集团股份****。
作业文件。标题《公司管理制度、办法》运行管理制度。
1.0总则。
为规范集团公司管理制度、办法的修订、学习、检查、考核流程，有效的提高公司管理水平，提升管理工作质量，特制订本制度。
2.0管理准则。
2.1精细、可控、简单、公平。2.2今天没变，等于没干。3.0管理职责。
3.1总裁办管理部是集团公司制度、各种办法（指各种奖励办法、竞赛办法、考核办法，下同）及岗位责任制的职能管理部门。
负责集团公司所有制度、办法及岗位责任制的控制、监督、审核、检查、评估、考核；负责所有版次制度、办法及岗位责任制电子版的留存；负责集团公司副总经理及以上人员办法的编制、评估、考核。
3.2各子公司综合部（科）是本公司制度、办法管理工作的执行部门，负责本公司所有。
受控状态发放号。
制度、办法的控制、监督、审核、检查、评估、考核，负责本公司所有版次制度、办法电子版的留存；具体负责本公司部长及以下人员办法的编制、评估、考核。
3.3制度及办法的解释部门负责本范围内制度、办法的制订、修订、控制、检查和管理，并落实到具体岗位人员负责。每年的第一季度必须对本范围内的制度全面修订一次。
自制度、各种办法执行之日起60日内、运行过程中、执行期末后10日内，制度及办法解释部门至少分别进行评估一次。制度、办法存在不合理之处，须立即进行分析，并制定整改措施。
3.4各部门每月至少1次组织本范围内的相关人员对公司制度进行学习。3.
5各级领导是本范围工作、目标落实的第一责任人，负责将本范围的工作、目标逐级向下分解落实，直至落实到具体责任岗位（具体工作、目标落实原则见附件三）。
4.0制度的运行。
4.1集团公司规章制度是指导公司生产经营、技术改造、资本运营的管理准则，是集团公司各项具体工作必须依据的总方针。
4.2各中心、各子公司须贯彻执行集团公司管理制度，各子公司也可参照集团公司本部管理制度自行制订内部制度。
4.3各子公司任何制度的制订均不得与集团公司制度相抵触。各子公司现运行的各项规章制度，若出现与集团公司新出台的制度相抵触的条文，须立即停止执行，并限期调整。
4.4各范围工作要明确相对应的责任人，做到一级抓一级，一级对一级负责。按照“谁主办谁负责，谁主管谁连带，谁直接违规谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任。
4.5各部门按照本范围的职能职责开展工作，要将本范围内每一项工作落实具体责任人，并制定岗位责任制。各部门之间要相互协作，积极、主动地配合工作。
4.6制度中规定需相关负责人签批的，但无此负责人的，由其上一级领导签批。4.
7公司所有文件、制度中规定需总经理签批的，均指本中心、本公司总经理。5.0制度、办法的制定。
5.1根据公司安排或各部门提出的制度、办法修改意见，制度及办法解释部门对制度、办法进行修订或各部门先按照文件要求执行，然后由制度及办法解释部门集中修订时一并修订。
5.2制度的制定。
5.2.1集团公司所有制度下发前，属集团本部的，由制度解释部门送总裁办管理部登记、备案；属各子公司的，送本公司综合部（科）、总裁办管理部登记、备案。
5.2.2部门或职能调整后，制度解释部门负责10日内对调整机构的职能及相关制度重新理顺后报批下发。
5.3办法的制定。
所有办法下发前，办法解释部门均须送总裁办管理部登记、备案；属各子公司的，须同时送本公司综合部（科）登记、备案。
5.4各部门可根据制度要求修订本范围内各级人员的岗位责任制。5.
4.1副部长（含）以下人员的岗位责任制须经部级部门负责人批准。5.
4.2部长的岗位责任制须经分管副总经理批准。5.
4.3各副总经理的岗位责任制须经总经理批准。5.
4.4总经理（含）以上人员的岗位责任制须经总裁批准。
5.4.5岗位责任制批准后需送总裁办管理部备案后发放，其中各子公司的需送本公司综合部（科）备案后发放。
5.4.6岗位或职能调整后，各部门负责在10日内组织对本部门岗位责任制重新修订、理顺后报批下发。
5.5制度中规定所有需到本部备案的事项，需在批准后五日内备案。
5.6为方便使用，公司内部使用中文、英文简称或特指名称时要规范，具体见附表。
一、附表二。
6.0制度的考核。
6.1制度考核的形式表现为奖励和罚款。
6.1.1奖励是指公司对部门或个人的奖励；罚款分内部罚款、外部罚款，内部罚款指部门以《制度、规范考核处罚单》形式对部门内人员的罚款，其它罚款均为外部罚款。
6.1.2所有处罚（包括部门内部处罚）均要填写《制度、规范考核处罚单》（公司以文件通报处理的除外），该单一式四份。
被罚款部门（人）在收到《制度、规范考核处罚单》或公司通报文件（除质量索赔文件）后立即落实责任并登记台帐，并将收到的《制度、规范考核处罚单》24小时内在本部门宣传栏张贴。
6.1.3检查部门（人）开具《制度、规范考核处罚单》后，须在24小时内将。
二、三、四联分别送本部门考核台账维护人员、本公司财务部门、被罚款部门（人）各一份。
6.1.4检查部门（人）开具《制度、规范考核处罚单》或拟稿部门下发公司通报文件（除质量索赔文件）后24小时内将本部门开具的《制度、规范考核处罚单》或拟稿的公司通报文件中的考核录入《考核台帐》软件，同时对未交纳的罚款及时进行调度；各财务部门在收到部门或员工交纳的罚款后3日内录入《考核台帐》软件。
6.2罚款责任的落实。
6.2.1公司对部门的罚款及承担的损失，由责任部门负责落实，其中部级部门负责人至少承担20%，其中因违反《员工行为管理规范》被考核的罚款，由责任人全额承担。
6.2.2部门内部罚款由责任人全额承担。6.3罚款的交纳。
6.3.1被罚款部门（人）必须在考核后5日内将罚款上交各财务部门（包括公司文件、通报中的罚款和损失），对销售业务人员的罚款允许在月末回公司后5日内交纳。
6.3.2超过5日以后所交纳的罚款，财务部门须拒绝收纳，对未及时交纳的罚款（包括销售业务人员月末回公司后未及时交纳的罚款）从责任人当月工资中按罚款额双倍扣除（属于车间班组的双倍从班长工资中扣除，属于部门的双倍从部门负责人工资中扣除）。
6.3.3对外来人员考核时，检查部门（人）将处罚单交被罚款人后，要亲自带领其到财务部门交纳罚款，若有特殊情况不能交纳罚款的，检查部门（人）要及时上报，采取相应措施，直至罚款得到落实。
对于文件上考核外来单位的，要求业务归口部门对罚款进行督促、落实。
6.3.4若出现大额罚款时，经本人申请，各总经理批准后可分期交纳，其中，各总经理。
及以上人员的须经总裁批准。但最长期限不能超过12个月。
6.3.5若被罚款部门（人）对考核结果有异议，必须先按制度执行，然后在五日内提出申诉。
属集团本部的向总裁办管理部提出申诉，由总裁办管理部调查处理；属各子公司的向综合部（科，下同）提出申诉，由综合部调查处理。五日内不申诉视为认可。若变更或撤消原检查结果，则返还罚款。
6.4考核台帐的管理。
6.4.1各部门设立《考核、经费台帐》。台帐内容包括奖励情况，内、外部罚款的落实情况，内部罚款返还及部门经费的使用情况，每月5日前在本部门会议上进行通报。
6.4.2每月8日前，各财务部门分别汇总集团本部及各子公司各部门上月罚款未交纳情况，经各财务部门现金出纳人员确认后送人资中心。
6.5罚款的使用。
6.5.1每月12日前由各财务部门分别汇总集团本部及各子公司各部门内部罚款，经部门负责人审核后返还到各部门。
未及时交纳而双倍从工资中扣除的部分以及因违犯《员工行为管理规范》、工资拖期、缺员、安全事故、质量事故、未及时付款产生的内部罚款不再返还。
6.5.2罚款返还后，各部门要专户存储（也可与部门办公经费并户存储），不得与个人款项混合存储。罚款返还要作为部门内部奖励资金使用，不得挪做它用。
6.5.3遇特殊问题经公司研究后决定。7.0考核。
集团公司所有制度中的考核，均参照以下规定执行：
7.1有具体时间要求的工作，未及时完成的，每拖一天罚责任部门（人）10元，造成损失的，由责任部门（人）承担10%-100%。
7.2无具体时间要求的工作，未执行或未完成的，每次至少罚责任部门（人）50元，造成损失的，由责任部门（人）承担10%-100%。
7.3对罚款及损失未落实责任的，罚款及损失由部门负责人承担；对外来人员开具的处罚单及损失未落实责任的，罚款及损失由业务归口部门承担；对于文件上考核外来单位未落实责任的，罚款及损失由业务归口部门承担。
7.4被检查部门（人）撕毁《制度、规范考核处罚单》的罚款500元。严重者下岗或辞退。
7.5制度中规定时限的考核项目，以规定时限为一个单位，超过时限不足一个单位的按一个单位计算。
7.6每项工作在流转过程中，若下一部门不对上一部门考核，责任部门每次罚50元，并承担损失；下一部门承担罚款额和损失的10%。（有具体规定的按具体规定执行）
7.7公司主要生产经营指标、工作未分解落实，每项至少罚责任人200元，造成损失的，由责任人承担10%-100%。
本制度（a/0版）从2023年11月1日起执行，本次第四次修改，修改后的制度自201x年月日起执行。由总裁办管理部负责解释。
批准：xxx审核：xxx编制：总裁办管理部。
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