四川南江矿业集团****2023年监事会工作报告。
2023年12月26日四川南江矿业集团****第三十一次股东、职工代表大会。
黄麟。各位代表：
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做2023年工作报告，请予审议。一、对公司2023年工作评价。
2023年是公司确立的“深化改革、解困图存、转型发展”的关键年，也是生产经营和基础管理工作取得一定成绩的一年。公司在董事会的正确领导下，通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的共同努力，克服了铁矿石**持续低迷和市场疲软带来的不利影响，较好地完成了2023年目标任务，顺利完成董事会、监事会的换届选举及新老班子的交替，各项管理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内，监事会通过审查会计报表和实施日常监督，对2023年度工作作以下评价。
(一)对董事会工作评价。
过去的2023年，董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，积极应对严峻的市场形势，降低产品成本，以挖潜增效为突破口深化内部改革，抓住市、县石墨产业发展战略机遇，加快推动了企业转型发展。做出的一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领集团公司解困图存、转型发展树立了信心，使企业、职工看到了希望。(二)对经营班子工作评价。
集团公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，勤勉尽责，工作上积极进取，以挖潜增效为动力，完成了年初既定的“减少亏损”的目标，各项工作上了一个新的台阶。2023年主要业绩。
1、生产经营管理方面：通过增产，降低产品单位成本，铁精矿、霞石矿产量均较2023年有所增长。成本管理上积极发挥主观能动性，降低可控费用，优化完善成本考核，与2023年相比产品单位成本大幅下降。
产品销售方面积极拓展销售渠道，产品发运上采取汽车直运，节约了运费，降低了营销费用。融资能力加强，多方面多渠道想办法，精心谋划，筹措资金，保证了公司的正常运营及职工工资收入。
2、设备管理和技术改造工作。2023年，公司大力加强设备工艺管理，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。围绕现有基础设施及工艺，推动小改小革和技术创新，进一步优化生产工艺，促进了生产效率提高。
通过分析和研究，确定了竹坝铁矿、宏达公司、新兴公司增加少量投入，从而达到大幅增产的技改扩能方案。
3、为适应市场、实现企业转型发展，借市、县石墨产业发展的春风，适时起动了坪河10万吨/年高碳石墨采选项目的建设。为下一步企业转型发展奠定了基础。
4、为渡过难关，解困图存，通过深化改革，推行了一系列切实可行的内部改革措施。为降低产品成本，整合机构设置，分流富余人员，从集团公司到各分子公司对机关后勤辅助单位和人员进行了全面清理排查，严格按规定对机构进行了精简合并，压缩了管理人员职数，分流了富余人员，提升了工作效率。
5、基础管理工作有所加强。2023年，公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章立制工作，专业管理水平逐步提高，党政和工会工作密切配合，围绕企业中心任务齐抓共管、密切协作，开展质量攻关、夺标竞赛等活动，明显改善了现场工作环境，促进了生产技术指标的完成和经济效益的提高。
三)对监事会自身工作评价。
在过去的一年中，公司监事会从维护公司利益、保障全体股东的合法权益出发，认真履行公司章程赋予的权利，通过列席董事会和总经理办公会议，了解并参与审议公司重大决策，起到了一定的审核职能以及监督作用。但与各位股东的希望和要求还有很大的差距。在今后的工作中认真改进和完善。
始终保持把公司和股东、员工利益放在第一位，坚持成本领先战略，以公司转型发展大局为重，不失察，不护短，坚持原则，强化监督考核，做到在监督中求完善，在整改中求规范，促进监事会工作制度化，规范化履行监督职能，维护公司和股东、员工的合法权益。二、经营管理中存在的矛盾与问题。
1、主要经济技术指标与适应当前市场存在差距。2023年公司的主要技术指标参数不断优化，与2023年同比取得了较好成绩。但目前铁精矿成本仍然难以适应市场发展。
期间费用高，个别分子公司成本较高，计划成本控制有待加强。
2、资产积压多，资金缺口严重，与技改和工程项目投资产生矛盾。后续在建项目急需投资，资金缺口严重，再融资压力很大，对进一步扩大生产规模，实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。特别是严峻的现金流形势，已经直接影响到日常支付，更提升了采购**，影响到正常的生产经营。
3、职能管理需要继续提高。安全管理上，安全事故控制不力，不仅影响了正常生产秩序，企业经济利益和声誉也受到一定影响。生产管理上，生产组织、计划调度方面存在着差距。
计划预算管理上，无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排，都存在着计划滞后现象，各单位都不同程度存在积压物资、闲置物资或资产，在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上，各单们存在着检修人员素质和检修质量不高的问题，应锻炼和培养检修人员，提升大中检修、技术改造能力，减少外委项目。
4、制度执行力和基础管理工作继续加强。2023年的各项考核工作定期完成。但是考核的严肃性、及时准确性相对薄弱。
在基础管理工作中，各单位、部门之间还存在着本位主义思想，造成工作协调配合不力。需要通过不断加强责任制工作考核，进一步深化企业内部改革，完善配套措施逐步落实，以全面提升全公司的执行能力。
5、明确分工负责履职尽责之职能。事实证明在实际的经营管理过程中，各级管理者尚需发挥其主观能动性，改变等、靠、拖、推的现象。最终形成凝心聚力、齐抓共管的良好局面，真正做到百舸争流、奋楫争先。
三、几点建议。
1、强化公司财务管理工作，加强企业风险管控。切实重视财务管理工作，分析资金使用方向，做好市场**和财务预算管理，合理计划未来财务走向，逐步缓解资金矛盾。注重发挥好现有的资产效益，完善资产管理，想法改善资金流现状，积极开拓融资渠道，改善融资结构。
谨慎投资决策，科学使用当前资金，防范财务风险。
2、加强各项考核工作，严格落实各项责任制考核办法。要强化各部门的考核职能和作用，细化各职能考核方法。要加强沟通协调，互相理解支持，公司各单位、各部门要统一思想，自觉服从企业大局，提高工作质量，全面提升公司各方面的执行力。
3、强化公司计划管理工作。在各项工作提前谋划，提前制定切实可行的计划，按时完成。要分工明确，落实责任人，从计划到实施均要纳入到可控可管的有序范围之内。
4、强化思想教育工作。重视企业文化建设，加大宣传教育，为生产经营营造积极向上的文化氛围。转变观念，建立教育惩戒机制，发挥广大职工自下而上促进公司发展的动力。
服从大局观念，切实考虑集团公司整体利益。
、加大深化改革力力度。尽可能放大分子公司、各部室之自主权力，让其深挖内潜，创新思维，彻底改变因循守旧、循规蹈矩的传统格局。
、建立人才培养机制。注重后续管理人才的储备和相关专业技术人才的培养，为企业的后续发展奠定基础。
、依法治企与以德治企相结合，推进企业治理体系与治理能力现代化。
四、今后工作思路。
、在前届监事会班子奠定的坚实基础上，除正常的履行职能外，要不断的总结、学习，力求更好。
、拟通过学习借签其他企业先进经验，结合自身实际，构思完善真正适应本企业的监督管理体制，推进企业健康发展。
2023年度监事会工作报告
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