绵阳炎坤******股东会决议。
会议时间：2023年11月01日。
会议地点：在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号。
会议性质：股东会会议。
参加会议人员：股东（或者股东代表）青鑫、王永斌，全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司增资、经营范围变更、股东变更等事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，绵阳炎坤******召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）廖强。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：
一、通过公司新章程。
二、同意廖强辞去监事职务，选举王永斌为监事。
三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。
四、同意将公司注册资本由66万增加至600万，新增加的注册公司534万已于2023年11月1日前到位，其中股东青鑫增加266.4万，股东王永斌增加267.6万。
增资后，股东青鑫占51%股权（出资额为306万），股东王永斌占公司注册资本49%的股权（出资额为294万）。
全体股东签字或盖章：
2023年11月01日。
注意事项：1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的****首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用a4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
***x****董事会决议。
仅供参考）会议时间：200ｘ年ｘｘ月ｘｘ日。
会议地点：在ｘｘ市ｘｘ区ｘｘ路ｘｘ号（ｘｘ会议室）
会议性质：首届董事会会议。
出席会议人员可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》规定，***x****召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：
一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。
二、聘任×××为公司经理。
***x****董事会成员（签字）：
200ｘ年ｘｘ月ｘｘ日。
注意事项：1、该董事会决议仅适用于****首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。
2、****董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的****，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他****董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用a4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
***x****职工（代表）大会纪要。
仅供参考）会议时间：200ｘ年ｘｘ月ｘｘ日。
会议地点：在ｘｘ市ｘｘ区ｘｘ路ｘｘ号（ｘｘ会议室）
参加会议人员：全体职工（或者职工代表可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）
会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。
根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。
注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）
出席会议的全体职工（或代表）签字：
200ｘ年ｘｘ月ｘｘ日。
备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举****首届监事会职工代表使用。
***x****监事会决议。
仅供参考）会议时间：200ｘ年ｘｘ月ｘｘ日。
会议地点：在ｘｘ市ｘｘ区ｘｘ路ｘｘ号（ｘｘ会议室）
会议性质：首届监事会会议。
出席会议人员：（全体监事可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）
根据《中华人民共和国公司法》规定，***x****召开首届监事会会议。首次股东会选举产生的监事和职工民主选举产生的监事×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：
选举×××为首届监事会主席。
***x****全体监事（签名）：
200ｘ年ｘｘ月ｘｘ日。
备注：该监事会决议仅适用于****的首次监事会决议。
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